Federais tambem fazem operação para elucidar fraudes contábeis da empresa Americanas, nesta quinta-feira
Por Ascom PF-RJ
Niterói/RJ - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Laços com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida em fraudes previdenciárias na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
Na ação de hoje, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, nos municípios de Araruama/RJ e Saquarema/RJ.
A operação busca desarticular um esquema que utilizava documentos falsificados para a obtenção indevida de benefícios previdenciários. Os suspeitos, que operavam principalmente no município de Araruama, são acusados de formar uma associação criminosa voltada para a prática de fraudes no requerimento, transferência, reativação, desbloqueio e recebimento de créditos relacionados a esses benefícios.
Estima-se que o montante efetivamente desviado através das fraudes seja de cerca de R$ 1 milhão, enquanto o prejuízo total estimado em caso de continuidade da atuação ilícita do grupo se aproximaria dos R$ 20,5 milhões, tendo em vista os valores a serem pagos no futuro pelos benefícios fraudulentos, além das tentativas de reativação de benefícios cessados por não saque ou por ausência de comprovação de vida.
A deflagração de hoje visa a apreensão de documentos, computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos que serão analisados para aprofundar as investigações, com o intuito de identificar outros envolvidos e recuperar os valores indevidamente recebidos. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato, organização criminosa e uso de documento falso.
Americanas: Fraude fiscal é o maior do mercado financeiro do Brasil
Na manhã desta quinta-feira, 27, a Polícia Federal deflagrou, em conjunto com o Ministério Público Federal, a Operação Disclosure, que busca elucidar a participação dos ex-diretores da empresa Americanas em fraudes contábeis que, conforme Fato Relevante divulgado pela própria empresa, chegam ao montante de R$ 25,3 bilhões. A investigação contou ainda com o apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Na ação de hoje, cerca de 80 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas, localizadas no Rio de Janeiro.
Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais.
Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
Segundo as investigações, que contam com a colaboração da atual diretoria da empresa Americanas, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.
Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.
A investigação revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, também conhecido como "insider trading”, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A expressão “disclosure” é muito utilizada no mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa.
